НБУ

Регистрация и лицензирование

Все действующие банки в Украине и небанковские финансовые учреждения должны получать генеральные лицензии на осуществление валютных операций, раскрывать структуру собственности, чем обеспечивается прозрачность банковской системы для ее контрагентов и участников.

Информация о банках, процедура ликвидации которых инициирована до принятия Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», размещена по ссылке.

Информация о собственниках существенного участия в банках Украины раскрывает структуру собственности банков в соответствии с требованиями Закона Украины от 02.03.2015 №218-VIII по усилению ответственности связанных с банком лиц, а также Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка и Постановления Правления Национального банка Украины от последствий несоответствия структуры собственности банков требованиям по ее прозрачности. Предусматривает обнародование информации об участниках банков и лиц, косвенно владеют существенным участием в банке, а также взаимосвязи между ними, схематическое изображение структуры собственности. Информация публикуется на основании предоставленной банками информации.

В подразделение Генеральные лицензии на осуществление валютных операций включены банки, небанковские финансовые учреждения и национального оператора почтовой связи, которые были лицензированы на осуществление валютных операций согласно перечню. Раскрываются данные о действующих, возвращенных Национальном банке Украины в связи с предоставлением новой или ликвидацией банка и отозванных лицензий.

Небанковские учреждения, которым Национальным банком Украины выданы лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов

02.04.2013

ООО «ГлобалМани»

11.11.2013

ООО «универсальной платежной РЕШЕНИЕ»

25.11.2013

ЧАО «ЗАПОРОЖСВЯЗЬСЕРВИС»

29.11.2013

ООО «УКРФИНСТАНДАРТ»

11.02.2014

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР «

12.03.2014

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ФЕНИКС «

30.11.2016

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ВАП-КАПИТАЛ «

04.06.2014

ООО «Е-ПЭЙ»

17.10.2014

ООО «ПОСТ ФИНАНС»

03.07.2014

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ «

08.08.2014

ЗАО «ФК» СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «

08.09.2014

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ МБК»

08.09.2014

ООО «МСБ Финанс»

17.10.2014

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ «

20.11.2014

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ЕЛАЕНС «

20.11.2014

ООО «ФИНТЕК»

16.12.2014

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» № 1 «

29.12.2014

ООО «НСП»

12.01.2015

ООО «ТРИОЛАН.МАНИ»

18.12.2015

ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ платежной системы»

23.04.2015

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ АБСОЛЮТ ФИНАНС»

22.06.2015

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» АБЕКОР «

23.10.2015

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» СИСТЕМА «

09.12.2015

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЮАПЕЙ»

09.12.2015

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ»

21.12.2015

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ГЕРЦ «

22.12.2015

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ Актинии»

26.07.2016

ООО «СВИФТ ГАРАНТ»

31.12.2015

ООО ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЭЙ ФОР ПЭЙ»

05.07.2017

ООО «ФК» ТАНДЕМ-ФИНАНС «

29.01.2016

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ФИНЕКСПРЕС «

07.11.2016

ООО «МЕРА ФИНАНС»

29.01.2016

ООО «УКРАИНСКИЙ платежной системы»

22.03.2016

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» Кредитор XXI «

18.04.2016

ООО «Даймонд ПЭЙ»

29.04.2016

ООО «ФОРТЕКС-ФИНАНС»

18.05.2016

ООО «Электрум Пеймент СИСТЕМ»

06.06.2016

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» Поллукс «

10.06.2016

ООО «Старман»

01.07.2016

ООО «СМАРТ Финэксперт»

21.07.2016

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР»

05.12.2016

ООО «ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ»

06.06.2017

ООО «КЭПИТАЛ БИЗНЕС ГРУПП»

05.12.2016

ООО «Пейрано»

05.12.2016

ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» АРТА «

05.12.2016

ООО «ФЛАЙ МАНИ»

05.12.2016

ЧАО «УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА»

06.06.2017

ООО «АДЕМИО»

07.04.2017

ООО «ФК» АП.МИ ФИНАНС «

17.05.2017

ООО «БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП»

17.05.2017

ООО «ФК» ЕВРОПОШТА «

05.07.2017

ООО «ФК МАГНАТ»

05.07.2017

ООО «ФК» ОКТАВА ФИНАНС «

19.07.2017

ООО «ФК» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ «

14.09.2017

ООО «ФК» ХАНТЕР «

19.09.2017

ООО «ФК» САН-Райз ФИНАНС «

05.02.2019

АО «Укрпочта»

26.04.2018

ПАО «ФК» АВЕРС №1 «

04.10.2018

ООО «ПЕЙСЕЛЛ»

06.11.2018

ООО «ФК» ПРОФИНЕФ «

15.01.2019

ООО «ПрофитГид»

05.02.2019

ООО «ФК» АЛЬФА-ИНВЕСТ ГРУПП «

25.07.2019

ООО «ФК» КРЕДИТОН «