Регистрация и лицензирование
Все действующие банки в Украине и небанковские финансовые учреждения должны получать генеральные лицензии на осуществление валютных операций, раскрывать структуру собственности, чем обеспечивается прозрачность банковской системы для ее контрагентов и участников.
Информация о банках, процедура ликвидации которых инициирована до принятия Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», размещена по ссылке.
Информация о собственниках существенного участия в банках Украины раскрывает структуру собственности банков в соответствии с требованиями Закона Украины от 02.03.2015 №218-VIII по усилению ответственности связанных с банком лиц, а также Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка и Постановления Правления Национального банка Украины от последствий несоответствия структуры собственности банков требованиям по ее прозрачности. Предусматривает обнародование информации об участниках банков и лиц, косвенно владеют существенным участием в банке, а также взаимосвязи между ними, схематическое изображение структуры собственности. Информация публикуется на основании предоставленной банками информации.
В подразделение Генеральные лицензии на осуществление валютных операций включены банки, небанковские финансовые учреждения и национального оператора почтовой связи, которые были лицензированы на осуществление валютных операций согласно перечню. Раскрываются данные о действующих, возвращенных Национальном банке Украины в связи с предоставлением новой или ликвидацией банка и отозванных лицензий.
Небанковские учреждения, которым Национальным банком Украины выданы лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов
02.04.2013
ООО «ГлобалМани»
11.11.2013
ООО «универсальной платежной РЕШЕНИЕ»
25.11.2013
ЧАО «ЗАПОРОЖСВЯЗЬСЕРВИС»
29.11.2013
ООО «УКРФИНСТАНДАРТ»
11.02.2014
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР «
12.03.2014
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ФЕНИКС «
30.11.2016
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ВАП-КАПИТАЛ «
04.06.2014
ООО «Е-ПЭЙ»
17.10.2014
ООО «ПОСТ ФИНАНС»
03.07.2014
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ «
08.08.2014
ЗАО «ФК» СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «
08.09.2014
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ МБК»
08.09.2014
ООО «МСБ Финанс»
17.10.2014
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ «
20.11.2014
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ЕЛАЕНС «
20.11.2014
ООО «ФИНТЕК»
16.12.2014
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» № 1 «
29.12.2014
ООО «НСП»
12.01.2015
ООО «ТРИОЛАН.МАНИ»
18.12.2015
ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ платежной системы»
23.04.2015
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ АБСОЛЮТ ФИНАНС»
22.06.2015
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» АБЕКОР «
23.10.2015
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» СИСТЕМА «
09.12.2015
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЮАПЕЙ»
09.12.2015
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ»
21.12.2015
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ГЕРЦ «
22.12.2015
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ Актинии»
26.07.2016
ООО «СВИФТ ГАРАНТ»
31.12.2015
ООО ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЭЙ ФОР ПЭЙ»
05.07.2017
ООО «ФК» ТАНДЕМ-ФИНАНС «
29.01.2016
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» ФИНЕКСПРЕС «
07.11.2016
ООО «МЕРА ФИНАНС»
29.01.2016
ООО «УКРАИНСКИЙ платежной системы»
22.03.2016
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» Кредитор XXI «
18.04.2016
ООО «Даймонд ПЭЙ»
29.04.2016
ООО «ФОРТЕКС-ФИНАНС»
18.05.2016
ООО «Электрум Пеймент СИСТЕМ»
06.06.2016
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» Поллукс «
10.06.2016
ООО «Старман»
01.07.2016
ООО «СМАРТ Финэксперт»
21.07.2016
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ПАРТНЕР»
05.12.2016
ООО «ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ»
06.06.2017
ООО «КЭПИТАЛ БИЗНЕС ГРУПП»
05.12.2016
ООО «Пейрано»
05.12.2016
ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» АРТА «
05.12.2016
ООО «ФЛАЙ МАНИ»
05.12.2016
ЧАО «УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА»
06.06.2017
ООО «АДЕМИО»
07.04.2017
ООО «ФК» АП.МИ ФИНАНС «
17.05.2017
ООО «БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП»
17.05.2017
ООО «ФК» ЕВРОПОШТА «
05.07.2017
ООО «ФК МАГНАТ»
05.07.2017
ООО «ФК» ОКТАВА ФИНАНС «
19.07.2017
ООО «ФК» МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ «
14.09.2017
ООО «ФК» ХАНТЕР «
19.09.2017
ООО «ФК» САН-Райз ФИНАНС «
05.02.2019
АО «Укрпочта»
26.04.2018
ПАО «ФК» АВЕРС №1 «
04.10.2018
ООО «ПЕЙСЕЛЛ»
06.11.2018
ООО «ФК» ПРОФИНЕФ «
15.01.2019
ООО «ПрофитГид»
05.02.2019
ООО «ФК» АЛЬФА-ИНВЕСТ ГРУПП «
25.07.2019
ООО «ФК» КРЕДИТОН «